以“碳達峰”投資為名詐騙 涉案金額上億

近日，吉林省遼源市公安局泰安分局經(jīng)縝密偵查，歷時兩個多月，輾轉(zhuǎn)遼寧、四川、云南等14省37市，成功破獲一起以“碳達峰”投資為名的詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人130多人，涉案金額上億元。

泰安分局此前接到遼源市公安局刑警支隊交辦線索——遼源籍人員邵某、李某、袁某等人長期圍繞“碳達峰”軟件引誘他人進行投資。

民警偵查發(fā)現(xiàn)，該3人編造國家相關(guān)政策、虛構(gòu)各類投資項目。通過建立網(wǎng)上會議（參會人員高達6萬余人）、社交群等形式發(fā)布消息、吸收人員，進行裂變式發(fā)展，下線參與人員眾多。且該團伙針對特定的中老年人，以低投入高回報為噱頭誘騙他人參與投資或以實現(xiàn)數(shù)字人民幣落地的方式實施詐騙。

經(jīng)研判，民警發(fā)現(xiàn)李某等3人與遼源籍人員賀某、梅河口籍人員徐某聯(lián)系緊密，且虛假宣傳“碳達峰”投資平臺的信息均出自賀某、徐某之手。民警結(jié)合賀某、徐某出行軌跡及日常聯(lián)絡(luò)人，確定二人分別為“碳達峰”遼源市、梅河口市傳銷組織負責人。

6月11日，民警將犯罪嫌疑人賀某、徐某抓獲歸案。

根據(jù)犯罪嫌疑人供述，民警掌握了該團伙在吉林省的層級架構(gòu)。該團伙各級代理以每單抽成18%的方式從中獲利，此外還制定了獎勵機制，發(fā)展下線超30人后，每月可以領(lǐng)取固定獎金，且將每名下線投資金額的8%作為本人獎勵。

民警隨即深挖細查，在遼源市、梅河口市兩地共抓獲賀某、徐某下線12人。后經(jīng)過研判分析，確定了該團伙頭目李某儒、盧某偉基本情況。

鑒于案件復雜，涉案人員眾多，泰安分局向遼源市公安局匯報并成立聯(lián)合專案組。經(jīng)過兩個多月縝密偵查，專案組掌握了該詐騙組織的組織架構(gòu)和人員組成，一個全國性詐騙組織浮出水面。

6月15日，專案組協(xié)調(diào)聯(lián)動，將位于遼寧大連、云南昆明的兩處窩點搗毀，當場抓獲犯罪嫌疑人40多人。

為徹底摧毀詐騙網(wǎng)絡(luò)，專案組組織警力分線出擊，奔赴遼寧、四川、云南等14省37市繼續(xù)開展工作。經(jīng)初步統(tǒng)計，被騙人員遍布全國，多達上萬人。

目前，案件正在進一步深入辦理中。